テロ資金供与および大量破壊兵器拡散資金供与（CFT・CPF）

テロ資金供与（Terrorist Financing）

金融活動作業部会（FATF：Financial Action Task Force）の定義によると、

テロ資金供与とは、「テロ行為、テロリスト、またはテロ組織のために資金を調達または提供する行為」を指します。

テロ資金供与に関しては、特に

《国連（テロ対策措置）条例》（第575章）（以下「国連テロ対策条例」）の条文に注意する必要があります。

この条例では、以下の行為が違法と定められています：

1. テロリストまたはテロリストと関係のある者に対して資産を提供または調達すること。
2. 彼らにいかなる財産、金融サービス、または関連サービスを提供すること。

詳細については以下の指針の第6章を参照してください：

1. 《マネーロンダリング及びテロ資金供与対策指針（信託・会社サービス提供者向け）》
2. 《マネーロンダリング及びテロ資金供与対策指針（貸金業者向け）》

これらのガイドラインには、国連テロ対策条例に基づく関連規定およびテロ資金供与に関するその他の要件が列挙されています。

国連テロ対策条例の改正（2018年5月施行）

2018年5月に改正された《国連テロ対策条例》では、以下の行為がさらに明確に禁止されました：

1. 特定されたテロリストの財産、またはテロリスト本人・関係者の財産を処理すること（第8A条）。
2. テロ行為の実行・計画・準備・参加、またはテロ訓練の提供・受講を目的として、
3. 人を国境を越えて移動させるための資金援助を行うこと（第11L条）。

大量破壊兵器拡散資金供与（Proliferation Financing of WMD）

大量破壊兵器（WMD）の拡散に関する資金供与については、以下の法令に特に注意が必要です：

1. 《大量破壊兵器（サービス提供の規制）条例》（第526章）
2. 《国連制裁条例》（第537章）に基づく
3. 《国連制裁（朝鮮民主主義人民共和国）規則》（第537AE章）

注意事項

大量破壊兵器の拡散に関連する可能性のある活動・取引・関係が疑われる場合は、

極めて慎重に対応する必要があります。

《大量破壊兵器（サービス提供の規制）条例》第4条によると：

ある者（以下「当該者」）が他人に対してサービスを提供し、

そのサービスが大量破壊兵器の拡散資金供与に関与する可能性があると合理的に信じる、または疑う場合、

当該者は犯罪行為に該当します。

ここでいう「サービス提供」には、

1. 貸付（ローン）
2. その他の形での資金援助・金融支援

など、広範な行為が含まれます。